К нам обратились иностранные акционеры очень известной Шоколадной фабрики. У них возникли подозрения в нечистоплотности российских партнеров после получения результатов аудита. Проверка показала, что топ-менеджеры фабрики и российские партнеры создали непрозрачную схему бизнеса для занижения налоговых платежей и вывода прибыли в оффшорные компании, в частности:
- кофе-бобы приходуются на фабрике по завышенным ценам от российской фирмы-прокладки
- часть реализации готовой продукции идет за наличные, не показывается ни в налоговом ни в управленческом учете
- вокруг отдела сбыта фабрики выстроена сеть аффилированных фирм, через которые продается 80% продукции с необоснованными скидками и другие нарушения.
После получения нашего отчета с рекомендациями иностранные партнеры продали свои доли, не желая более общаться с мошенниками. А российских партнеров было смешно потом видеть по телевизору в передаче, где они учили нас, как делать бизнес…)))