Расследование корпоративного мошенничества
«Смотрящий» за бизнесом или экономическая безопасность
Коллеги,
Я являюсь специалистом в области экономической безопасности или «Forensic» в принятой у консультантов терминологии.
Двадцатилетний опыт работы показывает, что владельцы бизнеса могут нести колоссальные убытки из-за мошеннических действий топ-менеджеров собственных компаний и третьих лиц, действующих с ними в сговоре. Оценка рисков нанесения такого рода ущерба интересам акционеров, проведение внутренних расследований, не нарушая принципов корпоративной этики – наша исключительная экспертиза. Помочь бенефициарам избежать этих рисков –задача моей команды.
За эти годы мне удалось собрать команду профессионалов, которая выполнила немало совместных проектов с ведущими с юристами корпораций, адвокатских бюро и сотрудниками правоохранительных органов. В отличии от других консультантов на рынке услуг Forensic, мы — команда практиков, которая приходит тогда, когда ее позвали,оказывает услугу, которая нужна заказчику, досконально разбирается в специфике рынка безопасности и охранных услуг, и “… не путает собак с овцами”))). Наше преимущество — независимость оценки.
А вместо скучных описаний методик, миссий, вижинофф и пр. корпоративной шелухи, я собрал библиотечку наших Кейсов. Вам будет интересно почитать эти детективные истории…
Моя экспертиза в области экономической безопасности
Аудит службы охраны
Рекомендации по ее оптимизации с учетом рисков,
существующих на данном предприятии. В том числе:
- Создание концепции физической охраны объекта: расчет оптимального
количества постов на территории, состава охраны и ее функций, режима
работы, оснащенности - Разработка документации по пропускному режиму, контролю перемещения
материальных средств, сырья, готовой продукции, вывоза отходов и брака - Разработка системы контроля качества охранных услуг, отчетности ЧОП,
внедрение инструментов KPI для оценки работы охраны
Аудит технических систем
Аудит технических систем безопасности, обеспечивающих контроль доступа,
видеонаблюдения и пр., разработка рекомендаций по снижению рисков потерь
предприятия за счет внедрения систем видео аналитики и других современных
технологий
Аудит ИТ безопасности
Аудит ИТ безопасности
Корпоративные расследования в отношении фактов коррупции в компании
Корпоративные расследования в отношении фактов коррупции в компании
Due Diligence
Due Diligence без вовлечения компании с соблюдением норм корпоративной этики.
Проверка персонала и подрядчиков. Выявление аффилированных сделок.
Расследования фактов появления на рынке РФ контрафактного товара и серого импорта
Расследования фактов появления на рынке РФ контрафактного товара и серого импорта. Сопровождение в правоохранительных органах в интересах
собственника бренда.
Расследования в отношении похищенных из РФ средств компаний и физ лиц
Расследования в отношении похищенных из РФ средств компаний и физ лиц. Установление счетов, движимого и недвижимого имущества, расследование схем владения юридическими лицами, в том числе по доверенности и с номинальными директорами, в рамках гражданских и уголовных дел, составление адвокатских запросов для суда и следствия в целях легализации доказательств по уголовным делам
Мои заказчики
-
Акционеры и владельцы компаний
заинтересованные в негласной проверке работы топ- менеджеров, получении независимой оценки работы СБ и ситуации на предприятии, в целом.
-
ТОП-менеджеры
когда возникнет необходимость проверки коррупционных связей сотрудников.
-
Руководители СБ
у которых недостаточно сотрудников для решения конкретной задачи. Например, на рынке появился контрафактный товар, и необходимо выявить места нелегального производства или факты незаконного импорта товара, места производства упаковки.
Готовы к сотрудничеству?
Свяжитесь с нами, и мы предоставим для Вас наилучшие условия сотрудничества!
Оставить заявкуМои кейсы
Почему работают со мной?
лет опыта
Кейсов
Mauris at ligula eros. Fusce et lacus non nisi ornare commodo nec id dui. Donec viverra scelerisque finibus. Morbi dictum neque eu rhoncus blandit. Vestibulum sed facilisis nisl. Aenean vitae nisi ut urna volutpat lobortis et sit amet nisi. Mauris molestie rhoncus mollis. Etiam accumsan augue diam, et convallis lorem convallis at. In urna leo, scelerisque non bibendum in, gravida congue tellus. Fusce a erat quis mi maximus porttitor. Fusce molestie fermentum leo, sit amet tincidunt massa iaculis quis. Proin venenatis erat lorem, vitae placerat nunc cursus non. Pellentesque fringilla, enim id aliquam malesuada, tortor erat interdum erat, et auctor magna tortor in orci.
Программа «Экстренная помощь»
Для поддержки наших клиентов 24/7 мы запустили специальную программу - «Ваш семейный советник по безопасности»! Консультации бесплатные по любым «страхам» и рискам, которые вас беспокоят, например, как правильно арендовать авто в Европе, какие риски надо учесть при поездке на Мадагаскар и пр Мы готовы стать вашей консьерж-службой, чтоб вы всегда чувствовали нашу заботу о вас и ваших близких.
Оставить заявку