Расследование фактов хищений в крупной розничной сети.

При ежеквартальной инвентаризации были обнаружены крупные недостачи по ассортименту алкогольной и сигаретной продукции на складе гипермаркета. Клиент обратился к нам за помощью в проведении расследования. Было предположено, что действует преступная группа, состоящая из кладовщиков, приемщиков и охранников, которые контролировали разгрузку. Нам удалось установить оперативным путем, что хищения осуществлялись путем введения в базу данных компании ИТ-менеджерами несуществующих приходных накладных. Деньги компания оплачивала потом Поставщику, а тот 50/50 делился с ИТ-менеджером, который «вкидывал» эти приходные накладные, и закупщиком, который вел аккаунт недобросовестного поставщика. По заявлению компании было заведено уголовное дело по факту мошенничества.