Расследование фактов мошенничества с земельными участками. Не стоит пренебрегать рекомендациями экспертов по экономической безопасности!

Крупная розничная сеть обратилась с просьбой сопроводить сделку по покупке земельного участка для строительства ТРЦ около г.Ростова. Due diligence ничего негативного не выявил, юридически сделка тоже была простой и чистой. Мы предупредили руководство, знаю специфику южного региона, о том, что необходимо проверить статус прилегающих участков со стороны главной дороги, где планировались съезды. Администрация области обещала после выкупа участка в короткие сроки согласовать съезды на трассу, поскольку земля принадлежала области. Компания пренебрегла нашими рекомендациями и понадеялась на порядочность чиновников. В результате, через месяц оказалось, что узкая полоска земли шириной в 10 метров по периметру участка Заказчика, принадлежит уже жене местного начальника УВД! А чтобы через эту землю проложить коммуникации и дороги, новый собственник запросил 1 млн евро…