У банка М была отозвана лицензия. Внешняя администрация обратилась к нам с просьбой провести расследование в отношении выведенных из РФ средств на счета частных лиц, в том числе родственников бенефициаров банка и офшоров.
В течение одного года была собрана информация в отношении группы подозреваемых в хищении денег физлиц, содержащая сведения о: наличии счетов фл в зарубежных банках и движении денежных средств по данным счетам за период с 2010 по 2015 с указанием назначения платежа и сумм.
Аналитическая справка включала также полную информацию о сделках с недвижимостью, а также исследование оффшорных компаний, где подозреваемые лица работали по доверенности, либо выдавали такую доверенность номинальным директорам. На основании полученной нами информации, наши адвокаты подготовили запросы в судебные и правоохранительные органы соответствующих стран с целью легализации данных фактов мошенничества. В настоящее время счета и недвижимость преступников арестованы до вынесения решения судом.